اتحادخبر:رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

اتحادخبر:شرکت «تتر»، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان، اعلام کرد حدود ۴.۲ میلیارد دلار از توکن‌های خود را به دلیل ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی، طی سه سال گذشته و همزمان با تشدید مقابله نهادهای نظارتی با جرایم مرتبط با رمزارز، مسدود کرده است.

اتحادخبر: چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

اتحادخبر: پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

اتحادخبر: مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.

اتحادخبر: همزمان با تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران، از سوی FATF، چالش های الحاق ایران به این نهاد بین المللی همچنان ادامه دارد. ضرورت های غیرقابل انکار الحاق به کنوانسیون های بین المللی دلیل اصرار موافقان و تفاسیر خاص از این کنوانسیون ها دلیل انکار مخالفان الحاق است.گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه سوم اسفند بار دیگر...

اتحادخبر؛ عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب و همچنین محمد مهاجری از فعالان سیاسی اصولگرا درباره احتمال رد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و فشار از بیرون به این مجمع در توئیتر نوشتند...

اتحاد خبر:بلومبرگ می‌نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا اردوغان مجبور به پاسخگویی به موضوع شده است و همچنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به سرعت تصمیم گرفت تا پس از آنچه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.