اتحادخبر:رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

اتحادخبر:شرکت «تتر»، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان، اعلام کرد حدود ۴.۲ میلیارد دلار از توکن‌های خود را به دلیل ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی، طی سه سال گذشته و همزمان با تشدید مقابله نهادهای نظارتی با جرایم مرتبط با رمزارز، مسدود کرده است.

اتحادخبر: چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

اتحادخبر: مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.

اتحاد خبر:بلومبرگ می‌نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا اردوغان مجبور به پاسخگویی به موضوع شده است و همچنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به سرعت تصمیم گرفت تا پس از آنچه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.