- نشست فرماندهان پایگاهها و شورای حوزه مقاومت بسیج شهدای پتروشیمی به میزبانی پتروشیمی جم
- چهار درصد باقیمانده از کالاهای متروکه سنواتی بنادر بوشهر در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت /اهتمام ویژه دستگاه قضا برای خروج کامل کالاهای متروکه از بنادر استان
- پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه فاصلاب شهرهای شمالی استان بوشهر
- کرایههای حمل و نقل عمومی از امروز گران شد
- امروز شنبه یکم اردیبهشت؛ قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران
- قیمت طلا و سکه یک اردیبهشت۱۴۰۳/ سکه در یک قدمی کانال ۴۴ میلیون
- ریزپرنده چیست؟
- اگر ۷ ساعت خواب شبانه نداشته باشید چه اتفاقی برای صورت شما می افتد؟ (+عکس)
- علائم هشداردهنده حمله قلبی
- بهترین زمان نوشیدن قهوه برای لاغری
اتحاد خبر: رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: اتحادیههای صنفی موظفند ساز و کار لازم برای اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود را فراهم کنند.
اتحاد خبر: رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: اتحادیههای صنفی موظفند ساز و کار لازم برای اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود را فراهم کنند.
به گزارش مهر، شهسوار قایدی ظهر سهشنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: هر تخلف یا عمل مجرمانه که جنبه درآمدزایی به دنبال داشته باشد و فرد مجرم این درآمد در مسیر چرخه یک فعالیت اقتصادی قرار دهد، اقدام به پولشویی کرده است.
وی افزود: به طور کلی پولشویی به این دلیل انجام میشود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و فرار مالیاتی اتفاق بیافتد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان تصریح کرد: پولشویی به طرز عمده یک جرم فرعی برای رد گمکردن درآمد حاصل از جرم اصلی است و جرم پولشویی تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است.
قایدی عنوان کرد: پولشویان اغلب کسانی هستند که از طریق قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راههای غیرقانونی کسب درآمد کرده و به دنبال تمیزکردن پول هستند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به مشاغل در معرض پولشویی گفت: هر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد شامل بانکهای عامل، بانکهای کارگزار، بانکهای برونمرزی، بازار سهام و اوراق قرضه، شرکتهای بیمه (بیمه عمر)، صرافیها، عتیقهفروشی، جواهرفروشی، آژانسهای مسافرتی، شرکتهای حملونقل، بنگاههای اتومبیل، دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای خیریه میتواند در معرض پولشویی قرار گیرند.
وی به ماده ۱۷ فهرست اصناف مشمول این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان فرش و تابلو فروش دستباف، فروشندگان عتیقه، صنایعدستی و اشیاء هنری، فروشندگان خودرو و صرافیها مشمول دستورالعمل مذکور هستند.
قایدی بیان کرد: طبق ماده ۲۵ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفاند در صورت مشاهده و معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بدون اطلاع اربابرجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به بالاترین مقام شخص مشمول و یا مسئول دریافت گزارشها اطلاع دهند.
وی افزود: افراد صنفی موظفند در صورت مشاهدات معاملاتی که طبق عرف کاری پیچیده و غیر معمول است، نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و مشخصات آنها را ثبت و تا۵ سال نگهداری کنند.
قایدی تأکید کرد: تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویی قرار دارند موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر (۱۵۰ میلیون ریال ) نسبت شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند این عده همچنین موظفاند به درج شماره منحصربهفرد اشخاص در برگ خرید فروش هستند.
وی افزود: واحد مبارزه با پولشویی موظف است نسبت به حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کافی داشته و ساز و کارهای مورد نیاز را برای کنترل داخلی تدوین و اجرا نماید و واحد بازرسی رسیدگیهای اتفاقی و موردی را در ارتباط با گزارشهای دریافتی از اصناف و اتحادیههای صنفی اعمال کند.
قایدی گفت: همه اتحادیههای صنفی موظفند ساز و کار لازم برای اجرای این دستورالعمل در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود را فراهم کنند و نسبت به حسن اجرای این دستورالعمل توسط صنوف تحت پوشش نظارت داشته و گزارش عملکرد نظارتی خود را در بازه زمانی تعیینشده توسط واحد مبارزه با پولشویی به آن واحد ارائه کنند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان یادآور شد: در صورت عدم اجرای این دستورالعمل و در صورت وقوع جرم از سوی افراد صنفی و یا اتحادیههای صنفی، دبیرخانه هیئت عالی نظارت مطابق با قوانین نظام صنفی و دستورالعملهای مربوطه برخورد خواهد کرد./د
تازه ترین خبرها
- نشست فرماندهان پایگاهها و شورای حوزه مقاومت بسیج شهدای پتروشیمی به میزبانی پتروشیمی جم
- چهار درصد باقیمانده از کالاهای متروکه سنواتی بنادر بوشهر در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت /اهتمام ویژه دستگاه قضا برای خروج کامل کالاهای متروکه از بنادر استان
- پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه فاصلاب شهرهای شمالی استان بوشهر
- کرایههای حمل و نقل عمومی از امروز گران شد
- امروز شنبه یکم اردیبهشت؛ قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران
- قیمت طلا و سکه یک اردیبهشت۱۴۰۳/ سکه در یک قدمی کانال ۴۴ میلیون
- ریزپرنده چیست؟
- اگر ۷ ساعت خواب شبانه نداشته باشید چه اتفاقی برای صورت شما می افتد؟ (+عکس)
- علائم هشداردهنده حمله قلبی
- بهترین زمان نوشیدن قهوه برای لاغری
- استاندار بوشهر: نقش سپاه در توفیقات نظام برجسته است
- سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور امروز انتخاب می شود
- پیشنهاد پزشکی به بیرانوند برای بازگشت به دروازه پرسپولیس
- بازی زیبای پرسپولیس حال هواداران را خوب کرده/دلالها خطرناک هستند
- آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ از امروز
- بیمه زنان خانهدار برای نخستین بار در دولت سیزدهم عملیاتی شد
- دیدار حسین امیرعبداللهیان با دستیار ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد
- مطلوب شدن وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح
- افزایش ۲۳ درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا
- دختر ۱۱ ساله زنی را که با مادرش درگیر شده بود، کشت!
- گزینه سرمربیگری سرخها برای فصل بعد مشخص شد
- تکلیف لیست خروجی استقلال مشخص شد!
- ستاره استقلال زیر تیغ جراحی؛ زمان بازگشت به میادین مشخص شد
- تولد دوباره ستاره استقلال بعد از ۶ ماه
- تیم کشتی نونهالان هیئت کشتی دشتستان قهرمان مسابقات انتخابی استان بوشهر شد
- 🎥ویدیو/شنبه های اتحاد خبر با سید حمید شهبازی(۵)
- استان بوشهر به کرویدر ترانزیتی اوراسیا، روسیه و کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است
- پتروشیمیها حق ورزش و جوانان استان بوشهر را نادیده نگیرند
- تخصیص ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح فاضلاب گناوه و دیلم
- آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی در بوشهر برگزار شد
- سپاه نقشی غیر قابل انکار در توفیقات نظام جمهوری اسلامی داشته است
- هفته ای پر بارش پیش روی کشور/ ورود سامانه جدید از روز دوشنبه
- آیین گرامیداشت روز جهانی سعدی در شیراز برگزار شد
- فرماندار: منشا صدا در گناوه ناشی از انفجار معدن سنگ کوه بینک بوده است
- جشنواره هندبال استان بوشهر برگزارشد
- تیم های برتر والیبال ساحلی جام رمًضان دیر مشخص شدند
- حمله هوایی به یک پایگاه حشد الشعبی در عراق/ یک کشته و ۶ مجروح
- واکنش امیرعبداللهیان به ماجرای اصفهان و ادعاهای اسرائیل
- پاسخ منفی انگلیس به «نتانیاهو» درباره سپاه پاسداران
- بیانیه حشدالشعبی عراق درباره انفجار مهیب در یک پایگاه نظامی
- تصاویری از بهشت روی زمین در شمال ایران
- قهرمانی دشتستانی ها در لیگ انفرادی تیراندازی استان بوشهر
- عناوین روزنامههای امروز1403/02/01
- عناوین روزنامههای ورزشی امروز1403/02/01
- بانک قرضالحسنه مهر ایران بیشترین وام را در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرد
- پتروشیمی پردیس حامی مهمترین رویداد بین المللی در حوزه تاب آوری انرژی
- شبکه اسرائیلی از زبان نتانیاهو: به دنبال جنگ با ایران نیستیم! / ماموریتهای مهمتری در جبهه غزه و لبنان داریم
- جاده مرگ شهر وحدتیه را دريابيد،مسئولان برحذر باشند
- ادعاها درباره حمله اسرائیل به ایران / ساقط کردن چند ریزپرنده در آسمان اصفهان
- توزیع تعداد ۵۰ عدد کلاه ایمنی از طرف شهرداری بین موتورسیکلت سواران شهر وحدتیه